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你的身份信息价值800元,正在沦为骗贷、洗钱的工具

来源:未知   作者:侠客   日期:2017-12-09 10:44

原标题:你的身份信息价值800元,正在沦为骗贷、洗钱的工具

文/东东(微信公众号:一本黑)

责编/振宇

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要说当下最火热的电视剧,恐怕非《猎场》莫属,剧中的胡歌在出狱后,面对生活的各种压力,孤注一掷的他选择使用假身份来开启自己的新生活。

干传销、被捕入狱,再到用假身份伪造过去经历,并成功入职,这种“踏红线”的行为显然不止一次,人生的起落在他身上体现得淋漓尽致。

然而这种通过造假身份找工作的案例并不只有电视剧里才会出现,前不久就有媒体报道过一男子通过伪造身份学历,成功入职某企业高管,税后月薪高达7万。

但法网恢恢疏而不漏,和剧中人物一样,这种“小聪明”最终还是被拆穿,被辞退起诉也就成了必然结果。

500元就可以买到一张身份证

在追剧的同时,我也在好奇现实生活中,是不是真的可以通过伪造身份来做很多事情。

这其中是否又有一条不为人知的产业链?

果不其然,通过搜索,发现很多贩卖二代身份证的QQ群,抱着试一试的心态,随机加入了几个群。

可能是因为群主警惕的缘故,有好几个群主都拒绝了我的加群申请。直到最后才悄悄潜入一个名为“二证原件”的群里。

进群后并没有急着说话,而是静观其变,观察着群内的一举一动,发现不少人在交流购买身份证的“心得”。期间会有人不时的发出出售身份证的广告。

没过多久群主主动给我发来信息,询问是否需要购买身份证,并发了一个链接地址。

点进去一看,原来是一个QQ空间的相册地址,一共有六个相册,针对年龄段做了不同的分类,总共加起来有2085张。

当问及群主怎么会有这么多身份证时,群主很自信地回答:“我们是专业做这个的,有团队。”

“每张身份证都有磁,有芯片,售价500元,可任意选择,选好后我安排发货。”说完群主发过来一张图片并说这是最近收集到的身份证。

通过和群主的交流了解到,他们不仅出售身份证,还提供五件套(身份证、银行卡、手机卡、U盾、开户资料)

对比了几个出售身份证和套件商家的价格后,发现售价在500到2200元不等。

当问及这些证件的来源时,群主避而不谈,显得特别的谨慎。

为了验证证件是否可用,【一本黑】最终以800元购买了一张身份证、银行卡和手机卡,为保险起见,我们选择了货到付款。

假身份证可以使用?

南方总是艳阳天,即使在十二月也不例外。

收到货的时候正值午休时分,我和老师傅正在吃外卖,迫不及待地打开快递盒验收购买的证件,确定无误后,我们进行了签收。

先是对手机号进行验证,发现这张手机卡确实是使用的这张身份证进行了实名认证。

随后老师傅提议要不要去网吧或宾馆试试看,就这样,我们来到了附件的一家网咖。

看着网管电脑屏幕上显示出来的身份证信息,我们确定了这张身份证可以登记上网,也就是说这张身份证是带磁的,是一张真的身份证。

结束后我和老师傅又试着用这张身份证到附件的酒店开了个钟点房,结果显而易见,也是很顺利的就成功了。

通过对比网吧和酒店发现,营业者并不会确认身份证和使用者是否为同一个人,他们在意的是这张身份证能不能刷出信息,并成功登记。

所以说使用别人的身份证是可以完成这些生活场景的利用的。

针对银行卡,我们先是在ATM机上查询了余额,后来通过一系列的验证也确定了银行卡的真实可用性。

也就是说,我们所购买的身份证、银行卡、手机卡都是互相关联的,银行卡、手机卡都是通过此人的身份证办理的。

而对于是否可以通过这张购买到的身份证购买火车票并乘车,老师傅表示:“理论上是可以的。”

绝大多数火车站在安检方面并不是很严重,安检人员只需要录入身份信息即可,即使把身份证和本人进行比对也不会太过严格。

机票这种安检比较严格的,老师傅说:“这可就没必要去试了,因为机场安检相比火车安检那就严格很多,而且一旦查出来是属于犯法的。”

机场有专门的安检系统对乘机人员进行识别,除此之外,安检人员也会仔细比对身份证,蒙混过关的概率微乎其微。

像《猎场》中通过制造假身份去找工作是完全可以实现的,前提是公司或企业在人员审查方面有疏忽才行,说白了就是钻空子。

但这种行为一旦被发现,就属于欺诈了,公司或企业有权利进行解雇。

大量身份证从何而来?

我们在确定收货后,再次联系了群主,此时群主明显放松了警惕。

后来我们以需要大量证件的借口,一步步的套出了这些证件的来源。

群主说,他们这里有真身份证和假身份证,真身份证一般可以从扒手团队手中获取,他们在盗取别人财物的时候会把一些对他们无用的身份证收集起来出售给收购者。

还有一种就是清洁工会捡到很多人遗失的身份证,收购者会以每张十元到二十元不等的价格进行收购。

总之来源渠道很广,甚至还有专门的人到农村或者火车站收集,因为近两年公安打击力度的加强,身份证的出售价格也在逐渐上涨。

通常十几块收集到的身份证转手出售可以卖到四五百的价格,可以说是很暴利。

一方面他们把收集到的身份证高价出售,针对有额外需求的客户,他们还会利用收集到的身份证去办银行卡,听群主说他们有专门的“办卡人”,也就是找和身份证长得比较像的人去办卡。

除此之外,收购者一般会以淘宝刷单等理由去收购银行卡,有人就会利用自己的身份证去大量办理银行卡,然后出售给收购者,这种人并不在少数。

在运营商和银行那边他们多多少少都打通了关系,不然不会这么轻而易举的搞到这么多卡。

而对于假身份证就是没有磁的“白卡”,不能过机(机器刷不出来),价格相比真身份证会相应减少。

当问群主都是些什么人购买这些证件,他们的用途是什么的时候,群主说:“现在很多人担心自己的信息被泄漏,比较多的是男女朋友或者情人在酒店开房,不愿留下自己的开房记录,所以会使用假证。”

也正是由于个人生活的多元化,很多人的行为不便公之于众,于是就产生了对假证的需求,这种需求也就成了身份证买卖市场的催化剂。

衍生出骗贷、洗钱等产业链

其实这种非法买卖身份证、银行卡已经演变成为一条完整的黑色产业链,从收集身份证、专人办理银行卡、再到贩卖一整套证件。而这条产业链的背后不光是普通市民的信息隐藏需求,还会滋生一系列的犯罪行为,比如骗贷、洗钱等。

据老师傅说,有些人通过渠道购买到一整套资料后,就开始利用购买到的资料在各大平台疯狂借贷,等钱到手他们就会把借贷的资料销毁,从此人间蒸发。

除骗贷以外,银行卡还会沦为洗钱的工具。(洗钱:把非法收入变为合法收入)

由于存在严格的现金交易制度,对于超过一定额度的现金交易,银行会向相关部门报告。所以有些获取大额非法收益的人会购买大量银行卡,把大额现金分散的存入这些银行卡中,这种方式叫做化整为零,目的就是避免怀疑。

洗钱方式多种多样而且千变万化,但目的只有一个,就是为非法收入编造一个“合理”的来源理由。

而银行卡正好也就成了编造这个“理由”的载体。

从贩卖身份证等证件到各大平台借贷、洗钱,这又是另一条产业链,他们在钻各种平台漏洞,不管是审核机制还是行业内鬼,都给这些不法之徒开辟了一条无荆棘的道路。

至此,这条由身份证衍生出的产业链也逐渐清晰,这些案例再次敲响我们安全意识的警钟,要知道,千里之外可能有人正在用你的身份信息做着违法犯罪的事。

不管是剧中使用假身份找工作还是现实生活中的骗贷、洗钱等行为,都不是我们模仿的对象。

而我们要做的就是,尽可能的学会保护自己。 返回搜狐,查看更多

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